中國銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　中國銀行股份有限公司（簡稱“本行”）于2016年12月21日在上海以現(xiàn)場表決方式召開2016年第八次董事會會議，會議通知于2016年12月7日通過書面及電子郵件方式送達(dá)至本行所有董事和監(jiān)事。會議應(yīng)出席董事13名，實際出席董事13名。監(jiān)事會成員及高級管理層成員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《中國銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。會議由董事長田國立先生主持，出席會議的董事審議并以記名方式投票表決通過了如下議案：

　　一、2017年會計師聘任及費用

　　贊成：13反對：0棄權(quán)：0

　　獨立非執(zhí)行董事對2017年會計師聘任及費用的議案發(fā)表如下獨立意見：同意。

　　批準(zhǔn)聘請安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本行2017年度國內(nèi)審計師及內(nèi)部控制審計外部審計師，并按照中國會計準(zhǔn)則提供相關(guān)財務(wù)報表審計服務(wù)及提供內(nèi)部控制審計服務(wù)；聘請安永會計師事務(wù)所為本行2017年度國際審計師，并按照國際財務(wù)報告準(zhǔn)則提供財務(wù)報表審計服務(wù)。2017年財務(wù)報表審計費用為12，913萬元人民幣，內(nèi)部控制審計費用為1，400萬元人民幣，合計14，313萬元人民幣。批準(zhǔn)將此議案提交本行2016年年度股東大會審議批準(zhǔn)。

　　二、設(shè)立資產(chǎn)管理公司

　　贊成：13反對：0棄權(quán)：0

　　具體內(nèi)容請見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、香港交易及結(jié)算所有限公司網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）和本行網(wǎng)站（www.boc.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。

　　三、變更于《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》項下在香港代表本行接受送達(dá)法律程序文件的代理人

　　贊成：13反對：0棄權(quán)：0

　　批準(zhǔn)羅楠先生擔(dān)任本行于《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》項下在香港代表本行接受送達(dá)法律程序文件的代理人，該委任自2016年12月21日起生效。

　　特此公告

　　中國銀行股份有限公司

　　董事會

　　二○一六年十二月二十一日

　　證券代碼：601988證券簡稱：中國銀行公告編號：臨2016-047

　　中國銀行股份有限公司關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告

　　中國銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　中國銀行股份有限公司（簡稱“本行”）擬設(shè)立中國銀行資產(chǎn)管理有限公司（簡稱“中銀資管”，以監(jiān)管機(jī)構(gòu)和工商登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)），注冊資本擬為100億元人民幣，作為本行所屬一級全資子公司管理（簡稱“本次投資”）。

　　本次投資經(jīng)董事會審議通過后，無需提交本行股東大會批準(zhǔn)。本次投資尚需取得有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。

　　本次投資不屬于本行的關(guān)聯(lián)交易或重大資產(chǎn)重組事項。

　　一、本次投資概述

　　經(jīng)本行2016年12月21日召開的2016年第八次董事會會議審議通過，本行擬出資100億元人民幣，在上海投資設(shè)立全資子公司中國銀行資產(chǎn)管理有限公司（以監(jiān)管機(jī)構(gòu)和工商登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）。

　　本次投資不屬于本行的關(guān)聯(lián)交易或重大資產(chǎn)重組事項，無需提交本行股東大會批準(zhǔn)。

　　二、投資標(biāo)的基本情況

　　中銀資管注冊資本擬為100億元人民幣，注冊地在上海，本行持股比例100%。中銀資管擬經(jīng)營與債轉(zhuǎn)股相關(guān)的債權(quán)收購、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)以及持有、管理、處置轉(zhuǎn)股企業(yè)股權(quán)等經(jīng)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)。

　　中銀資管將依照《中華人民共和國公司法》《商業(yè)銀行公司治理指引》等涉及的有關(guān)公司治理規(guī)則設(shè)立治理架構(gòu)，作為本行所屬一級全資子公司管理。

　　三、本次投資對本行的影響

　　本次投資的資金來源為本行自有資金。

　　本次投資是本行適應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境變化、積極穩(wěn)妥開展多元化經(jīng)營、努力提升市場競爭力的客觀需要，有利于本行實現(xiàn)多元化板塊的資源共享和協(xié)同效應(yīng)，強(qiáng)化中國銀行集團(tuán)風(fēng)險管理能力，穩(wěn)步提升中國銀行集團(tuán)對全球客戶的價值增值服務(wù)水平。

　　四、對外投資的風(fēng)險分析

　　本次投資尚需取得有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。

　　特此公告

　　中國銀行股份有限公司董事會

　　二〇一六年十二月二十一日